Ba đối tượng liên quan đến vụ án này gồm: Ngô Thế Đức, 23 tuổi, ở khu 2 phường Hải Yên, thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) và Hà Thị Thúy, 19 tuổi, ở 105 Cầu Cuốn, phường Vĩnh Trại (Lạng Sơn) và Bùi Đức Quyền, 24 tuổi, ở xã Hợp Thành (huyện Thủy Nguyên).
Các đối tượng này móc nối với nhau, nhận tiền giả từ nước ngoài về Hải Phòng để tiêu thụ. Theo lời khai, chúng bán 100.000 đồng tiền giả lấy 40.000 đồng tiền thật.