Ngày 7/1, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Công ty Sam Group). Đồng thời, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông Trần Văn Quý (45 tuổi, tỉnh Ninh Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group do ông này đã bỏ trốn.
Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Quý. Ảnh: Công an TP.HCM.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định, Công ty Sam Group không có hồ sơ pháp lý về đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất tại các dự án mang tên “Khu biệt thự Sam World Đamb’ri”, “Sam Hills Lộc Quảng” và “Sam World Lộc Quảng” tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng cũ).
Các khoản tiền đặt cọc sau đó được chuyển vào tài khoản của Công ty Sam Group và tài khoản cá nhân mang tên Trần Văn Quý. Nhưng sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không ký hợp đồng chuyển nhượng theo thỏa thuận mà rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho các mục đích khác.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Sam Group đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Một dự án "ma" của Sam Group ở Bảo Lộc. Ảnh: T.L.
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo cho những ai là bị hại của Công ty Sam Group đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để được giải quyết theo quy định.
