Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, tham nhũng và môi trường phát hiện Trần Thị Hoa trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa, về tội ‘Mua bán trái phép hóa đơn’. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn thông qua mạng xã hội, Hoa đã đứng ra đặt mua 58 công ty ‘ma’ (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ tại các tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương,… Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, UBS Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa tạo lập hóa đơn điện tử, báo cáo thuế…
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền khoảng hơn 6000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét địa điểm hoạt động tại Phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Cơ quan Công an thu giữ nhiều con dấu, USB Token công ty ở các tỉnh thành trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan.
