Đây là vụ án có tới 66 bị cáo bị truy tố vì các tội "Đánh bạc," "Tổ chức đánh bạc" và "Vận chuyển trái phép, tiền tệ qua biên giới," do Vương Chấn Thanh (ngụ quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông quốc tế Viễn Tin cầm đầu. Số tiền đánh bạc trong vụ án lên tới 400 tỷ đồng.
Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến lớn sau đường dây đánh bạc trực tuyến M88 và FUN88 bị đưa ra xét xử tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm tới nay.
Theo cáo trạng, các bị cáo Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến, Vương Thúy Hằng và Nguyễn Thanh Triều bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; Do Tứ Tường, Lai Siêu Na (kinh doanh vàng bạc tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Tạ Thị Biên (ngụ tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 59 bị can còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc."
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2013, Vương Chấn Thanh cùng vợ là Đàm Kim Khuyến, em gái Vương Thúy Hằng, em rể Nguyễn Thanh Triều và nhân viên công ty Viễn Tin mở 55 tài khoản tại một số ngân hàng để cho con bạc tại Việt Nam giao dịch, chuyển tiền đánh bạc tới trang web188bet.com.
Các bị cáo Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Triều đã thu rồi chuyển số tiền hơn 195,2 tỷ đồng đến các tài khoản trung gian do Do Tứ Tường, Lai Siêu Na, Tạ Thị Biên nhận rồi thông qua một số đối tượng người Trung Quốc vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc.
Ngoài ra, 66 bị cáo trong vụ án cũng bị cáo trạng quy buộc ít nhất một lần tham gia đánh bạc với số tiền thấp nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất hàng tỷ đồng…. Tổng số tiền liên quan trong vụ án gần 400 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 28/8.
