Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (30 tuổi, trú xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Tấn và Út đã thuê người tạo lập dự án KAYPLE - một dự án không có thật nhằm kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY. Đầu tháng 9/2024, dự án này được đưa vào hoạt động, được quảng bá là hệ sinh thái blockchain hiện đại, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nền tảng game Play-to-Earn, giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng sinh lợi cao và trả lãi theo số tiền đầu tư.
Đối tượng Út (bên trái) và đối tượng Tấn (bên phải) đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.
Các đối tượng còn tung thông tin gian dối, dự án KAYPLE được xây dựng ở nước ngoài, đang thu hút đông đảo nhà đầu tư quốc tế, trong khi tổng cung đồng KAY chỉ có 7 triệu đơn vị nên sẽ ngày càng khan hiếm. Tại thời điểm quảng bá, 1 KAY được quy đổi bằng 2 USDT (khoảng 52.000 đồng), nhằm tạo tâm lý “đầu tư sớm - lợi nhuận lớn”.
Hai đối tượng đã thuê nhiều người ở các địa phương quảng bá, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia dự án, đồng thời tổ chức hội thảo, họp trực tuyến, lập nhóm zalo, telegram đăng tải hình ảnh lợi nhuận, khoe tài sản, dựng vỏ bọc giàu có nhằm tạo lòng tin. Thực tế, toàn bộ tiền đầu tư của các bị hại được chuyển thẳng vào ví điện tử do Mai Minh Tấn quản lý. Số tiền đầu tư hiển thị trên ví KAYPLE của nhà đầu tư chỉ là dữ liệu ảo, do các đối tượng lập trình để đánh lừa người tham gia.
Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết tiền chiếm đoạt và không còn nhà đầu tư mới, các đối tượng cho “sập” hệ thống KAYPLE bằng cách thông báo dự án đang bảo trì ở nước ngoài. Các đối tượng hạ dần giá trị đồng KAY để bị hại nghĩ rằng thua lỗ do rủi ro thị trường. Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, hơn 4.000 ví đầu tư bị chiếm đoạt, tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương 1.275 tỷ đồng.























