Qua công tác nắm tình hình, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa - Cục Cảnh sát giao thông phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển, cát trái phép trên tuyến sông Lam. Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.
Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 23/3/2025 Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa và Thủy đoàn I - Cục Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát tại các vị trí gồm: Khu vực mỏ khai thác cát của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân.
Lực lượng chức năng bắt giữ tàu đang khai thác cát. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Kết quả, cơ quan chức năng đã bắt giữ 5 phương tiện có gắn thiết bị hút cát, trong đó: 2 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu thuộc xã Quang Vĩnh, 2 phương tiện đang bơm cát, 1 phương tiện đang hành trình trên tuyến và cùng 11 đối tượng có liên quan, 12 thuyền viên trên các phương tiện.
Được biết, năm 2024, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ Tổ dân phố 11, trị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (Số 245, đường Nguyễn Bình, khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).
Để có cát thi công các hạng mục tại dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm1989, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Để có cát cung cấp cho đối tác, Lâm đã liên hệ mua cát từ các điểm mỏ trên sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Sau đó, Lâm thuê các tàu có thiết kế gắn thiết bị hút (trong đó có một số tàu bị Cục Cảnh sát giao thông bắt giữ ngày 23/3/2025) đến khu vực của các mỏ cát của Công ty CP tư vấn và xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An) được cấp phép khai thác thực hiện việc hút cát, vận chuyển về tập kết tại các họng bơm và bán cho các nhà thầu thi công với giá 110.000 đồng/1m3 cát.
Lực lượng chức năng lấy lời khai tại chỗ đối với các đối tượng khai thác cát. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Do khối lượng cát mua của Lâm không có hóa đơn nên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980), trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để mua hóa đơn nhằm hợp thức cho khối lượng cát bán cho Lâm.
Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984), trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), gồm: 14 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình; 8 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 4/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình, Trịnh Thị Dung, Nguyễn Như Anh về tội “Mua bán trái phép hoá đơn liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại sông Lam, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
Đối với các đối tượng khác có liên quan, Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
