Nằm ở khu vực trung tâm đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1 TP.HCM, tòa nhà Times Square là cao ốc phức hợp, gồm tòa tháp cao 39 tầng, có khối bệ 6 tầng và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng 90.000m2. Chiều cao của Times Square lên tới gần 165m và là tòa nhà cao cấp thứ 2 tại TP.HCM trên sân thượng có sân đậu trực thăng.
Tòa nhà Times Square tại trung tâm TP.HCM. Ảnh: CTV.
Times Square có vai trò quan trọng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan cầm đầu. Trong đó, một mắt xích quan trọng là bị cáo Chu Lập Cơ (quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc - chồng bà Trương Mỹ Lan), cổ đông chính sở hữu 99,26% cổ phần và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Trường Thời Đại Việt Nam) - doanh nghiệp sở hữu tòa nhà Times Square.
Ông Chu Lập Cơ cùng với Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà Times Square, với chức năng là Khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé.
Thực hiện theo chỉ đạo của bà xã Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội cổ đông; biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12/12/2012 của Công ty Times Square chấp thuận thế chấp tài sản của Công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định.
Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn “khống”; nhờ người đứng tên các khoản vay và ký “khống” hồ sơ, thủ tục vay vốn.
Bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ trước thời điểm bị bắt. Ảnh: CTV.
Bằng phương thức này, từ tháng 12/2012 - 12/2014, Chu Lập Cơ đã giúp cho bà xã Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân số tiền tại Ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.
Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập “khống”, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không trả được, Trương Mỹ Lan đã rỉ tai chồng minhg ký biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Times Square ngày 15/8/2017 tiếp tục sử dụng tài sản của Công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại Ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ, tổng dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm ngày 17/10/2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng; tổng cộng dư nợ là hơn 39.200 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức vay vốn nêu trên với tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
