Sau cuộc gọi nhầm điện thoại, Đàm Thuận Bình đã mạo nhận em trai để lừa đảo nữ nhân viên tiệm vàng. Ảnh minh họa.
TAND TP. Hà Nội đã thụ lý hồ sơ vụ án bị cáo Đàm Thuận Bình (SN 1994, trú tại phường Hương Mạc, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 - BLHS.
Theo cáo trạng, chị Lê Thị H (SN 1988, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và chị Lê Thị Lan P (SN 1988, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đều là nhân viên của một cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị H được cửa hàng giao quản lý, sử dụng 2 tài khoản trên ứng dụng mạng xã hội Zalo và Wechat để giao dịch với khách hàng.
Quá trình giao dịch tại cửa hàng, chị H thường dùng tài khoản trên để liên lạc, trao đổi với anh Đàm Thuận Công (SN 1995, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) để thông qua anh Công chuyển tiền hàng cho các chủ kho hàng tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Tháng 12/2022, chị H nghỉ sinh con nên tài khoản Zalo, Wetchat trên được giao cho chị P quản lý, sử dụng để giao dịch với khách hàng tại cửa hàng.
Khoảng 14h ngày 5/2/2023, chị P dùng tài khoản Wetchat định gọi cho anh Đàm Thuận Công để nhờ anh Công hỗ trợ giao dịch nhưng lại gọi nhầm vào số điện thoại của Đàm Thuận Bình (là anh trai của Công) do hai người đã từng liên lạc từ trước.
Cơ quan điều tra xác định, Bình biết chị P gọi nhầm nhưng vì cần tiền trả nợ nên đã mạo nhận mình là Công và đồng ý hỗ trợ giao dịch nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thấy số tài khoản không phải là của anh Công, chị P có thắc mắc thì Bình giải thích rằng: “Từ nay chị chuyển tiền về đây, cùng là anh em cả”. Ngày 8/2/2023, chị P đã 2 lần chuyển tổng số gần 2,4 tỷ đồng vào tài khoản của Bình. Sau khi nhận được tiền, bị cáo đã rút ra để trả nợ.
Chiều cùng ngày, chị P phát hiện anh Công không nhờ Bình nhận tiền hộ và Bình không chuyển tiền hàng cho các chủ kho theo yêu cầu. Chị P và anh Công đã nhắn tin, gọi điện, yêu cầu Bình chuyển trả lại tiền nhưng Bình tắt máy, cắt liên lạc.
Hai ngày sau, Bình chỉ chuyển trả lại cho chị P số tiền 510 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng. Chị P đã làm đơn tố cáo Bình ra cơ quan công an và Bình bị bắt giữ ngay sau đó.
