Ngày 25/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Lô Thị Loan (43 tuổi) giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân (trụ sở tại P.Tân Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Lô Thị Loan nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Nguyễn Phương.
Người đại diện pháp luật công ty Tường Hy Quân là Châu Minh Sơn (44 tuổi), chồng của Loan, cũng bị bắt tạm giam để điều tra cùng về tội danh trên.
Công an xác định cả 2 có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền để chiếm đoạt số tiền gần 130 tỉ đồng.
Vào đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.
Sau đó, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân lập hồ sơ xin chủ trương thành lập Khu dân cư Chánh Phú Hòa và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng 13 thửa đất trên.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt Châu Minh Sơn. Ảnh: Nguyễn Phương.
Vợ chồng Lô Thị Loan chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư nhưng đã vẽ dự án không có thật, ký Hợp đồng môi giới với 2 công ty BĐS để chuyển nhượng cho người dân, chiếm đoạt số tiền là hơn 100 tỉ đồng. Đồng thời, chuyển nhượng 41 lô đất với tổng diện tích 3.485m2 cho 19 người dân, sau đó chuyển nhượng các thửa đất trên cho người khác để chiếm đoạt gần 27,5 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm Giám đốc, tuy nhiên, mọi hoạt động đều do Châu Minh Sơn trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn quản lý và sử dụng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dươngđã tiếp nhận đơn tố cáo của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp có liên quan đến dự án. Đồng thời ra thông báo ai là bị hại, liên quan đến 2 đối tượng trên, liên hệ cơ quan công an để trình báo.
