Sáng 6/6, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 67 bị cáo về các sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác. Ngoài 67 bị cáo bị truy tố trong vụ án này, Hội đồng Xét xử cũng triệu tập 248 đơn vị, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có 55 luật sư tham gia phiên tòa. Bị hại trong vụ án được xác định là Cục thuế TP.HCM và Thuduc House.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân TP.HCM, thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa gồm ông Phạm Văn An, ông Nguyễn Huy Khánh và bà Lê Thị Đông.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM được tại ngoại đến tòaà. Ảnh: Nguyễn Tiến.
67 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 11 tội danh, gồm: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, "Sản xuất buôn bán hàng giả”, "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Buôn Lậu”, "Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Tại phiên tòa này, hàng loạt bị cáo nguyên là cán bộ ngành thuế, hải quan. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, SN 1969, nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và 17 cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Hạnh đã có hành vi chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 331,4 tỷ đồng.
Bà Hạnh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Các bị cáo bị tạm giam. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đã bỏ trốn và đang bị truy nã) cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng giấy tờ giả để thành lập nhiều doanh nghiệp “ảo” ở Việt Nam và ngoài nước, giả chữ ký nhiều người để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng…) với các công ty nước ngoài ở Mỹ, Singapore, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Campuchia...
Sau đó, Dũng lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích xuất khẩu linh kiện điện tử với thuế suất 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh, móc nối với các đối tượng tại Thuduc House lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục thuế TP.HCM.
Toà triệu tập 248 tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng còn tổ chức, chỉ đạo đàn em buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 73 triệu USD (trong đó hơn 51,6 triệu USD từ Việt Nam ra nước ngoài và gần 23 triệu từ nước ngoài về Việt Nam); Buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; Nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; Sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng; Chỉ đạo người đưa hối lộ cho cán bộ Chi cục thuế các quận 1, 3 và 5 để các công ty “ảo” hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Sau khi chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản ngân hàng, Trịnh Tiến Dũng rút toàn bộ 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT và chiếm đoạt.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, ngụ TP.HCM, Tổng Giám đốc Thuduc House) cùng các thuộc cấp Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng), bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 10/7.
