Cụ thể, cơ quan Công an đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện nhiều bất thường khi kiểm tra hồ sơ của Công ty TNHH TMDV XNK Đại Phát Đồng Nai đối với 23 container hàng hóa.
Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đăng ký 2 tờ khai hải quan, khai báo hàng hóa là “xỉ đa kim… thu gom trong quá trình luyện kim”. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và giám định, lực lượng chức năng xác định hàng trong các container chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu như khai báo.
Sản phẩm mẫu tinh quặng bị thu giữ. Ảnh: Công an TP. HCM.
Kết quả giám định cho thấy, tổng khối lượng hàng hóa vi phạm là hơn 652 tấn với hàm lượng đồng trung bình 26,25%, sắt 37,35%, lưu huỳnh 35,69%. Lô hàng có giá trị nhiều tỉ đồng.
Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an cho thấy, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, do Nguyễn Nguyên Lý chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây tổ chức xuất khẩu trái phép 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc. Lý nhận “đơn hàng” từ đối tượng người Trung Quốc qua WeChat, trực tiếp điều hành các khâu thuê container, đặt tàu, tổ chức đóng hàng và sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để làm thủ tục hải quan.
Các đối tượng khác được phân công phụ trách khai báo hải quan, làm việc tại cảng, thành lập và quản lý các pháp nhân “ma”, mua bán hóa đơn, lập hồ sơ khống và hợp thức hóa dòng tiền. Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, nhằm biến khoáng sản có giá trị thành chất thải để né tránh sự kiểm soát.
