| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng

Thứ Sáu 12/07/2024 , 17:09 (GMT+7)

An Giang Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh An Giang) gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều. Ảnh: TT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều. Ảnh: TT.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên Phó Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can cùng trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Bị can Liệt Lâm. Ảnh: TT.

Bị can Liệt Lâm. Ảnh: TT.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng, hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 48 tỷ đồng. Còn hành vi phạm tội của đối tượng Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Bị can Quách Bảo Nguyên. Ảnh: TT.

Bị can Quách Bảo Nguyên. Ảnh: TT.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Bị can Võ Đan Vân. Ảnh: TT.

Bị can Võ Đan Vân. Ảnh: TT.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự, về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đã xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Dự án nhà ở Tiền Hải vừa thế chấp ngân hàng, vừa vay vốn khách hàng

THÁI BÌNH Mặc dù mang dự án Khu nhà ở kết hợp TMDV thị trấn Tiền Hải 'cắm' ngân hàng, nhưng Tập đoàn Phú Thành vẫn ‘lách luật’ bán cho khách hàng dưới hợp đồng vay vốn.

Kiểm điểm 24 cá nhân tại Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Bình

Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Bình đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 24 cá nhân có liên quan bao gồm từ Chủ tịch công ty trở xuống.

Khởi tố cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Huân về tội ‘sản xuất, buôn bán hàng giả’.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.

Miễn lệ phí trước bạ cho đất nhà thờ họ

Đề xuất này đang được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ.

Bình luận mới nhất