Chiều 27/11, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) và 11 đồng phạm trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
HĐXX nhận định bị cáo Trần Phương Bình có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, đã chỉ đạo các nhân viên thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức án đối với bị cáo là chung thân. Ảnh: Trần Tiến.
Mặc dù bị cáo có nhiều đóng góp cho ngành ngân hàng nhưng xét hậu quả bị cáo và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe.
Từ đó, HĐXX tuyên ông Bình mức án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức án đối với bị cáo là chung thân; buộc bị cáo Bình bồi thường cho DAB hơn 2.000 tỷ đồng.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C, gọi tắt M&C) nhận mức án 18 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng, buộc bị cáo Khách bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DAB. Các đồng phạm khác, nguyên là cán bộ DAB bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù.
Bị cáo Trần Phương Bình tại tòa chiều 27/11. Ảnh: Trần Tiến.
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Ông Bình và các đồng phạm bị cáo buộc cho các nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC, Đồng Tiến, M&C vay tiền trái quy định, cùng hợp tác đầu tư các dự án bất động sản nhưng sau đó không thể rút vốn, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng.
Riêng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại 3.139 tỷ đồng (số tiền này đã được tách thành một vụ án khác do Nguyễn Thiện Nhân, người trực tiếp sử dụng khoản tiền vay, đang bị truy nã).
Trong giai đoạn một của vụ án, Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
