Ngoài ra, còn có 333 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng được triệu tập đến toà. Có hơn 60 luật sư tham gia tranh tụng. Dự kiến, phiên toà sẽ kéo dài đến ngày 25/12/2018.
 |
| Bị cáo Vũ “nhôm” được dẫn giải đến toà sáng 27/11/2018 |
Liên quan đến vụ án, có 26 bị cáo bị truy tố về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tàn sản”; Vũ “nhôm” và Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) bị truy tố tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiến đoạt tài sản”. 3 bị cáo khác bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và 19 bị cáo còn lại bị truy tố tội “Cố ý làm trái”.
Trong số hơn 30 pháp nhân là nguyên đơn dân sự trong vụ án, có Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Đây là công ty mà Trần Phương Bình đã chi 20 tỷ từ tiền vay và tiền bán chung cư dự án Richland Hill để mở tài khoản thanh toán vàng. Riêng Phan Văn Anh Vũ có 2 tư cách tại phiên tòa, đó là bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, Vũ “nhôm”, Trần Phương Bình và 24 đồng phạm bị cáo buộc là nguyên nhân khiến DAB thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2015, ngân hàng này lỗ lũy kế 31.076 tỷ, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Trong đó, Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 3.568 tỷ. Vũ “nhôm” phải bồi thường 203 tỷ chiếm đoạt của DAB, có nghĩa vụ nộp lại 13,4 triệu USD đã nhận từ bị cáo Bình và hơn 90,5 tỷ tiền mua cổ phần DAB.
 |
| Bị cáo Trần Phương Bình |
Cụ thể, năm 2013, DAB hoạt động sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Ông Trần Phương Bình ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư, có tiền xử lý khó khăn tài chính. Sau đó, ông Bình thống nhất bán cho Vũ “nhôm” 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc, Vũ trở thành cổ đông lớn nhất có quyền chi phối mọi hoạt động của DAB.
Để có tiền mua lại số cổ phần nói trên, Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng, vay 400 tỷ đồng của chính DAB. Đối với 200 tỷ còn lại, Vũ phải ký chứng từ nộp khống cho DAB. Ông Bình sau đó chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Sau đó, DAB tăng vốn điều lệ thất bại đã chuyển trả cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khoản tiền 600 tỷ đồng và lãi phát sinh. Cáo trạng thể hiện ông Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng, như vậy DAB bị thiệt hại hơn 200 tỷ.
Trong phần thủ tục thẩm tra lý lịch tại toà, 2 bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến có lời khai lý lịch như cáo trạng. Riêng Vũ "nhôm" khai bản thân còn 2 tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ, mang 2 quốc tịch. Ngoài ra, trong khi 2 bị cáo Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến có thần thái mệt mỏi, chậm chạp, mái tóc bạc trắng, thì Vũ “nhôm” tỏ ra khá thoải mái, tươi tỉnh. Không những thế, còn rất nhanh nhảu, khi được gọi lên, HĐXX chưa kịp hỏi, Vũ “nhôm” đã nói: “Trong vụ án này oan cho bị cáo quá”. Khiến vị Chủ tọa cau mày ngắt lời: “Tòa chưa vào phần xét hỏi, chỉ đang hỏi lý lịch. Bị cáo rõ chưa?”
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến |
Buổi chiều cùng ngày, trước khi VKS bắt đầu công bố bản luận tội trong vụ án xảy ra tại DAB, HĐXX thông báo luật sư bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ nộp cho tòa tài liệu, chứng cứ mới, nhưng chủ tọa cho biết đó là tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam nên không chấp nhận.
