Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của anh N.T.B (trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) tố giác một người phụ nữ giới thiệu là Nguyễn Mai Ngọc (SN 1988, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) đang làm việc tại một cơ quan ở tỉnh Hà Tĩnh. Biết anh B đang cần tiền để kinh doanh nên đối tượng này đưa ra các thông tin gian dối về việc làm hồ sơ cho anh B vay số tiền 2 tỷ đồng, không lãi suất, thời gian 15 năm rồi chiếm đoạt tài sản.
Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định đối tượng tự giới thiệu mình là Nguyễn Mai Ngọc để chiếm đoạt tiền của anh B tên là Lại Thị Mận (SN 1992, ở thôn Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà).
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vào tháng 10/2021, Mận nói sẽ giúp anh B làm hồ sơ vay 2 tỷ đồng với lãi suất 0%, thời hạn vay 15 - 20 năm. Sau đó, Mận sử dụng các số điện thoại của mình hoặc sim rác liên hệ với anh B đóng giả những người làm hồ sơ vay vốn, yêu cầu anh B nộp tiền đối ứng cho khoản vay (3,5 triệu đồng/ngày, sau này sẽ được nhận lại khoản đối ứng) và bỏ phong bì cảm ơn những người này.
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2022, Mận đã đóng giả 11 người làm việc ở các cơ quan, đơn vị để anh B tin tưởng chuyển khoản và giao số tiền mặt hơn 2 tỷ đồng cho Ngọc (tức là Mận giả mạo). Sau khi chiếm đoạt được tiền trên, Lại Thị Mận sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Ngoài hành vi nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh còn thu giữ tài liệu phản ánh việc Mận giới thiệu có mối quan hệ với một số người ở Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội để nhận tiền và hứa hẹn xin việc.
Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
