Công an TP Hà Nội vừa thông báo kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nhóm đối tượng do Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Mario Capital, cầm đầu.
Đối tượng Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital. Ảnh: CA TP Hà Nội.
Theo điều tra, đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận tố giác của bà N.T.G (trú tại Bắc Từ Liêm) và bà N.T.V.H (trú tại Hà Đông), Hà Nội. Hai người này tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng liên quan đến việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand).
Qua điều tra, công an đã thu thập tài liệu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hòa Bình, xác định được bản chất lừa đảo của Công ty BSCLand do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.
Trong quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập Công ty BSCLand với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản (tài sản kỹ thuật số).
Hắc Ngọc Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải, phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh, phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Đăng Quang, giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, phụ trách tài chính và một vài cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...
Để huy động vốn của khách hàng, Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để các nhân viên kinh doanh đi tư vấn nhằm huy động vốn của khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.
Dựa trên các chứng cứ thu thập được, ngày 11/5/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi này gồm Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỉ đồng.
Theo chỉ huy Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng trong vụ án này sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo (chưa được pháp luật Việt Nam công nhận) để che giấu hành vi phạm tội; nhiều đối tượng trong vụ án có kiến thức, am hiểu về công nghệ, tiền ảo, tiền kỹ thuật số.
