Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh (gọi tắt Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan. Cụ thể, Phan Thành Muôn, Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh bị truy tố về 3 tội: vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ.
Cùng vụ án, các bị can gồm: Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Các bị can khác bị truy tố về nhiều tội khác nhau như: buôn lậu, trốn thuế, đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Báo Công an nhân dân.
Cáo trạng kết luận, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn cùng cán bộ, nhân viên ở Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh và Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá 1.508 tỉ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi 1,6 tỷ đồng để cảm ơn một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Riêng bị can Lê Văn Hưng, cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 nhận hối lộ 8,5 tỷ đồng để tráo mẫu giám định, che dấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép.
