Thông tin từ Công an TP.HCM ngày 8/4 cho hay, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, cùng Công an TP.HCM, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen".
Cụ thể, 2 đối tượng gồm Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi), cùng quốc tịch Ukraine, vừa bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra hành vi cho vay nặng lãi qua giao dịch dân sự.
C02 cũng đã triệu tập 63 người liên quan, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.
Ước tính số tiền băng nhóm này đã thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bugaevskiy Tymur tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT.
Theo cơ quan điều tra, gần đây, Bộ Công an phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài, liên kết với người Việt Nam, thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Theo đó, các công ty cho người dân vay lãi nặng lên đến 2.000% mỗi năm.
Sau khi thu thập chứng cứ, công an đã bắt nghi can Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, khi hai người này nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty cho vay.
Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 4 công ty tại Sài Gòn, Khánh Hòa.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) là người cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) cho vay qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trên trang web Oncredit.asia.com.
Kravchuk Iryna tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT.
Từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để lập các công ty tài chính, cho vay. Đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp. Cang và đồng phạm người Việt có nhiệm vụ xét duyệt cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm, do ông trùm người nước ngoài cung cấp, lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, Bộ Công an xác định đường dây này có hàng trăm nghìn khách hàng người Việt, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện C02 đang điều tra mở rộng đường dây cho vay nặng lãi qua app nói trên.
