Chiều 25/3, lực lượng Công an bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại 29 phố Trần Nhân Tông và 139 phố Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Sau khi công an đến làm việc, các cửa hàng này đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng giao dịch.
Tại cửa hàng, cửa cuốn được kéo xuống, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào khiến người dân xung quanh khu vực chú ý. Đến hơn 15h, lực lượng Công an tiến hành dán niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Hiện chưa có thông tin chính thức được phát ngôn từ phía cơ quan Công an.
Nhiều công an xuất hiện, làm việc bên trong cửa hàng. Ảnh: Phạm Văn.
Trước đó, ngày 7/7/2025, Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kết luận thanh tra đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm như: Không chấp hành chế độ báo cáo mua, bán vàng miếng; bán vàng cao hơn giá niêm yết;
Một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: Phạm Văn.
Vi phạm quy định về thương mại điện tử khi không công khai thông tin giao dịch, vận chuyển, khiếu nại; không xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu khách hàng; có dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng, tiềm ẩn hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Công ty này sau đó bị xử phạt 2,64 tỷ đồng.
