Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố Vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty M&C và các đơn vị liên quan.
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á. Ảnh ST.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với: Ông Trần Phương Bình sinh năm 1959, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á.
Đây là vụ án thứ 4, ông Trần Phương Bình bị khởi tố về sai phạm dẫn tới thất thoát tài sản của Ngân hàng Đông Á.
Trước đó, năm 2018, ông bị phạt chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Vụ án thứ hai, ông cũng lĩnh án chung thân khi bị cáo buộc làm thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng. Vụ án thứ ba chưa đưa ra xét xử, ông Bình bị truy tố vì gây thất thoát 184 tỷ đồng ở chi nhánh Hà Nội.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2007, ông Bình cho nhóm khách hàng gồm nhiều công ty và nhân viên, người quen của ông Khánh Công ty M&C vay số tiền lớn để đầu tư vào các dự án bất động sản. Sau đó, các công ty này không có khả năng trả nợ.
Để che giấu tình trạng nợ quá hạn quá cao, ông Bình yêu cầu Khánh tiếp tục vay để có tiền trả gốc và lãi cho các khoản đến hạn.
Tiếp đó, ông Bình đã chỉ đạo các chi nhánh nhận tài sản hình thành trong tương lai là dự án khu trung tâm phức hợp do Bình và đối tác “vẽ” ra bao gồm tháp căn hộ phức hợp 38 tầng, vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, để làm tài sản đảm bảo.
Tổng cộng, ông Bình đã chỉ đạo Đông Á cho 4 công ty thuộc nhóm khách hàng M&C vay 1.520 tỷ đồng. Trong vụ án trước đó, ông Bình và Khánh đã bị Tòa án tuyên phải bồi thường cho Đông Á hơn 3.949 tỷ đồng.
