Chiều 25/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 21 bị can trong vụ buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.
Theo Kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát, đối tượng Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, đã bỏ trốn và đang bị truy nã Quốc tế) là chủ mưu trong việc tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.
Các bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Nguyễn Ngọc Trường Chinh. Ảnh: Công an TP.HCM.
Ngoài ra, lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, các đối tượng đã tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng ở Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt gần 519 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Cục Thuế TP.HCM.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng; đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam và Nguyễn Thùy Quyên ((Tổng Giám đốc và Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP-TM Sài Gòn Tây Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành. Ảnh: Công an TP.HCM.
Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam đối với một loạt lãnh đạo, cán bộ thuộc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu); Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
