Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Trần Văn Khánh (SN 1987, trú xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984, trú xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022 - 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại khu vực TP. HCM, sau đó Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Công an đọc lệnh khởi tố đối với Trần Văn Khánh. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.
Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 - 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của 1 công ty “ma” tại TP. HCM để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.
Hành vi của Khánh và Đoàn đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, mở rộng vụ án.























