Ngày 9/6, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy, 39 tuổi và Trần Văn Trưởng, 36 tuổi, cùng ngụ khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài để điều tra về hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài bắt quả tang Nguyễn Văn Duy đang nhận 4 triệu đồng là số tiền lãi của người vay “tín dụng đen” tại khu vực gần nhà máy giày da Thái Bình, thuộc địa bàn khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài.
Lực lượng công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Duy. Ảnh: CACC.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy, lực lượng công an thu giữ 6 cuốn tập kẻ ô bên trong ghi nội dung vay mượn tiền cùng rất nhiều tài liệu như hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy vay tiền… Đặc biệt lực lượng công an phát hiện thu giữ 68 thẻ ATM, 40 giấy chứng minh nhân dân. Liên quan đến hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Tang vật liên quan thu giữ tại nhà đối tượng Duy. Ảnh: CACC.
Tang vật liên quan thu giữ tại nhà đối tượng Duy. Ảnh: CACC.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Trưởng là người giúp sức cho Duy tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Trưởng. Ảnh: CACC.
Bước đầu công an xác định được từ năm 2018 đến nay, Duy đã cho 157 lượt với 78 người vay tiền. Tổng số tiền Duy cho vay khoảng hơn 7 tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an đã làm việc được với 6 người vay. Qua đó xác định được lãi suất Duy cho vay từ 108% đến 288%. Số tiền Duy đã thu lời bất chính khoảng 1,7 tỷ đồng. Trần Văn Trưởng là người giúp sức cho Duy tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.
Công an thành phố Đồng Xoài ra thông báo, ai là nạn nhân vay tiền “tín dụng đen” của Nguyễn Văn Duy hãy đến Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Xoài khai báo, để được giúp đỡ.
