Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến (Giám đốc) và Nguyễn Thị Phương (Kế toán) Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (gọi tắt là Công ty Hiền Khiêm), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện Công ty Hiền Khiêm (địa chỉ đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc) không có quyền hạn hay nghĩa vụ liên quan đến Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, song vẫn ký kết hợp đồng huy động vốn, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.
Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: tienphong.vn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương tung thông tin sai sự thật về việc Công ty Hiền Khiêm đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, sẽ được giao làm chủ đầu tư dự án và giao đất dịch vụ cho khách hàng.
Hai đối tượng đã ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu về gần130 tỷ đồng, cam kết giao đất trong 36 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không triển khai dự án, sử dụng số tiền thu được vào mục đích cá nhân và trả nợ cũ.
Cơ quan công an đã khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm, thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh liên quan đến hoạt động của công ty và nhiều tài liệu liên quan. Công ty đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại Tòa nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Ninh Giang (Số 36, đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để tiếp tục lừa các nạn nhân khác.
Cơ quan công an cũng làm rõ, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020, nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.
