Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án và 26 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.
Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây này là Hồ Mạnh Linh (sinh năm 1999, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk), thường được biết đến với biệt danh "Long Hồng Kông". Từ năm 2024, Linh đã cấu kết với nhiều đối tượng khác, thành lập Công ty Villa Group, đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort (thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) và tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
Thủ đoạn của nhóm này là phân công nhân viên sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo để chạy quảng cáo, chủ động tìm kiếm và kết bạn với các nạn nhân. Sau đó, các đối tượng sẽ mời gọi họ tham gia các hoạt động đầu tư hoặc đặt cược trực tuyến.
Để tạo dựng lòng tin, giai đoạn đầu, các đối tượng điều hướng cho người chơi thắng cược và cho phép họ rút tiền về tài khoản cá nhân một cách dễ dàng. Khi nạn nhân đã tin tưởng, nhóm này bắt đầu dụ dỗ họ nạp số tiền lớn hơn với hứa hẹn lợi nhuận cao.
Tuy nhiên, khi khách hàng thực hiện lệnh rút số tiền lớn, hệ thống sẽ thông báo lỗi. Ngay lập tức, nhân viên của Villa Group sẽ đưa ra vô số lý do như: Chưa nâng cấp tài khoản VIP, nhập sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào "danh sách đen". Các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải nộp thêm các khoản phí, thường từ 10% đến 20% tổng số tiền muốn rút, để xử lý sự cố.
Bằng kịch bản này, nạn nhân liên tục bị dụ dỗ nạp thêm tiền nhưng cuối cùng vẫn không thể rút được cả tiền gốc lẫn tiền thắng cược, qua đó bị chiếm đoạt toàn bộ. Cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ tháng 10/2024 đến nay, đường dây do "Long Hồng Kông" điều hành đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 nạn nhân trên khắp cả nước.
Hiện tại, ngoài 26 bị can đã bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng kêu gọi các cá nhân khác có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây lừa đảo này, hãy sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
