Trước đó, ngày 29/9, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các phương tiện mang tên 75 doanh nghiệp, với 176 tờ khai nhập khẩu đã được thông qua, hàng hóa đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh (TP. Hải Phòng) để bóc tách, tiêu thụ hàng nhập lậu.
Qua kiểm hóa 19/28 container, cơ quan điều tra phát hiện 30-70% hàng hóa là hàng nhập lậu, trong đó có 3 container chứa 100% hàng lậu.
Số hàng vi phạm chủ yếu là thiết bị điện tử, linh kiện máy tính, mực in, tủ điện, lốp xe, sơn, bàn ghế, cao su non... tổng trị giá ước tính hơn 30 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá trên các container. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Điều tra ban đầu xác định, Trương Văn Hà (SN 1983, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu nhóm đối tượng Việt Nam, cấu kết với 3 người có quốc tịch Trung Quốc gồm Huang Hui Guang (Hoàng Huy Quang, SN 1993), Liu Chuan (Lưu Thuyền, SN 2002) và He Shen Shen (Hà Thâm Thâm, SN 1996) để thành lập và điều hành các doanh nghiệp nhập khẩu hàng gia công.
Các công ty “vỏ bọc” gồm: Công ty Thiên Kiến (TP Hải Phòng), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận tải Khánh Cường (tỉnh Quảng Ninh), Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại Quang Hiếu (TP Hải Phòng).
Nhóm này lợi dụng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu 0% dành cho doanh nghiệp FDI, trà trộn hàng lậu trong container hàng gia công, vận chuyển chính ngạch qua cửa khẩu, sau đó bóc tách giao cho các doanh nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng...
Thủ đoạn của đường dây được đánh giá tinh vi, tổ chức chặt chẽ, quy mô lớn, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố bị can, truy bắt các đối tượng liên quan.
