Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này hoạt động với quy mô lớn, phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho từng đối tượng, thuê nhà trọ làm nơi lưu trú, thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Đối tượng và tang vật vụ án. Công an tỉnh Ninh Bình.
Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TilToK…) để đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…
Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, bắt giữ 7 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh, sinh năm 1995, trú tại phường Lưu Kiếm; Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1991, trú tại phường An Biên; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1998, trú tại phường Kinh Môn; Nguyễn Long Dương, sinh năm 2000, trú tại phường Lưu Kiếm; Trần Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.
Quá trình khám xét đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe môtô, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Quyên và Quân thừa nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, hưởng lợ trái phép gần 15 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
