Cụ thể, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây các công ty chuyên nhập lậu dầu thực vật và sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm do Đỗ Thị Ngọc Mai (42 tuổi, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Trọng Năng (51 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và Đặng Thị Phương (38 tuổi, trú tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) là các đối tượng cầm đầu.
Sau thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện thủ đoạn các đối tượng sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng. Theo đó, Đỗ Thị Ngọc Mai đã thành lập bảy công ty gồm các công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thực phẩm, công ty sản xuất dầu thực phẩm đóng chai để nhập khẩu, phân phối hàng hóa trong nước và đưa ra nước ngoài. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước do Mai đứng tên, các công ty còn lại do Mai nhờ người thân trong gia đình, người quen đứng tên.
Lực lượng Công an làm việc với Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Do dầu thực vật dùng để chế biến thực phẩm phải chịu thuế VAT 8%, dầu thực vật dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi không phải chịu thuế VAT, Mai muốn trốn thuế VAT 8% để thu được lợi nhuận cao khi bán hàng và có giá cả cạnh tranh với thị trường.
Do đó, Mai đã sử dụng danh nghĩa các công ty trên để nhập khẩu dầu thực vật dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi rồi về tiêu thụ, bán cho nhiều công ty trên khắp cả nước dùng làm nguyên liệu đóng chai dầu thực phẩm bán cho người tiêu dùng. Hành vi của Mai phạm tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Trong khi đó, Nguyễn Trọng Năng đã thành lập hai công ty, một công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, một công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thực phẩm.
Giống như Mai, Năng muốn trốn thuế VAT 8% để thu được lợi nhuận cao khi bán hàng và có giá cả cạnh tranh với thị trường, Năng đã nhập khẩu dầu thực vật dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi rồi về tiêu thụ, bán hàng nghìn tấn dầu cho nhiều công ty trong nước để dùng làm nguyên liệu đóng chai dầu thực phẩm, sau đó bán cho người tiêu dùng.
Còn đối tượng Đặng Thị Phương, Giám đốc, điều hành Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food, chuyên sản xuất, kinh doanh dầu thực vật đóng chai gắn nhãn hiệu Ofood.
Do muốn thu được lợi nhuận cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Phương thành lập một công ty vệ tinh chuyên nhập khẩu mua dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, rồi dùng số dầu này để sản xuất dầu thực vật. Ngoài ra, Phương còn mua dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi của Mai và Năng để sản xuất dầu thực phẩm gắn nhãn hiệu Ofood bán ra thị trường.
Đến thời điểm bị phát hiện, Phương đã bán hàng chục nghìn tấn dầu thực vật gắn nhãn hiệu Ofood không đảm bảo chất lượng cho hàng trăm công ty, đại lý phân phối trên toàn quốc để bán cho người tiêu dùng.
Hành vi của Phương phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự.
