Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam bị can Đoàn Thị Kiều. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc, số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, trước đó vào ngày 31/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở “sàn giao dịch” bất động sản ảo tại một “dự án ma” trên một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã ập vào khống chế bắt quả tang Nguyễn Văn An (SN 1996) - Tổng giám đốc công ty cùng 185 người liên quan (gồm 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở công ty và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, ngụ tại Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) mới chính là ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc nên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam với Tường vào ngày 16/9/2023. Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng nên đã thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm Tổng Giám đốc.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng. Các đối tượng đã thuê một số sinh viên đăng tải “dự án” lên các trang mạng xã hội để giới thiệu và tìm kiếm khách hàng.
Những kẻ lừa đảo còn cho người trực tiếp giới thiệu và tổ chức các chuyến xe chở khách hàng đến các “dự án ma” xem đất.
Đồng thời, công ty này đã thuê người đóng giả khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng mua đất để dụ nạn nhân nộp tiền mua đất nhằm chiếm đoạt. Số tiền công ty thu lợi bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.
Các đối tượng bị khởi tố để điều tra tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ trong vụ án của Công ty Lộc Phúc. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 88 bị can. Đồng thời đang tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu những người nhận được giấy triệu tập phải có mặt để làm việc theo đúng thời gian, nếu trốn tránh, cản trở sẽ bị đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
