Liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can. Riêng ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch tập đoàn FLC) bị truy tố cả 2 tội danh trên.
Bị can Quyết được xác định là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: ST.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định hành vi của nhóm Trịnh Văn Quyết và các bị can là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.
Tuy nhiên, đến nay, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là hơn 195 tỷ đồng. Trong đó, Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng; Nguyễn Thiện Phú nộp hơn 260 triệu đồng; Trịnh Thị Thúy Nga nộp 100 triệu đồng, Trịnh Thị Minh Huế nộp 100 triệu đồng, Hương Trần Kiều Dung nộp 200 triệu đồng…
Cáo trạng nêu rõ, với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các Công ty trong tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC và các cá nhân khác để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp, mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán.
Quyết cũng chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái của Quyết) để Huế chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản do Huế quản lý, sử dụng, để em gái thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính số tiền hơn 723 tỷ đồng.
Để Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị can trong tập đoàn FLC trong việc ký nghị quyết, chỉ đạo cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng mua chứng khoán không có tài sản đảm bảo (cấp khống tiền) trái pháp luật.
