Cụ thể, vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank) chi nhánh Thốt Nốt (TP Cần Thơ) từ năm 2021 – 2023.
Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương là 2 cựu cán bộ tín dụng Saigonbank. Huỳnh Nhất Tâm là đối tượng môi giới, mua bán bất động sản.
Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng Huỳnh Nhất Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn ở các ngân hàng nên không thể đứng tên tất cả các hồ sơ để vay vốn tại Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt.
Vì vậy, Tâm liên hệ nhờ một số cá nhân là bạn bè, người thân đứng tên thế chấp tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền giúp Tâm tại Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt.
Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với 3 bị can. Ảnh: CACC.
Bản thân những người đứng tên hồ sơ vay vốn cho Tâm cũng không đủ điều kiện vay vốn. Đồng thời, tài sản thế chấp theo quy định của Saigonbank có giá trị không đủ để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm.
Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú (là 2 cán bộ tín dụng) làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Saigonbank.
Tâm đã chuyển cho 2 cựu cán bộ tín dụng trên tổng số tiền 1,49 tỷ đồng để trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định.
Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
