Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an cho biết Cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Trinh, nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn (Eximbank Sài Gòn) về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Cơ quan công an cũng đã khởi tố và tạm giam Phạm Duy Hiển (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Bình Dương), nguyên Phó Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn để phục vụ điều tra.
Theo thông tin ban đầu, năm 2012 bà Trinh (sinh năm 1972, trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) ký hợp đồng tín dụng cấp hạn mức cho vay hơn 100 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo với Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Phát Thành. Được biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Phát Thành là công ty liên quan đến một vụ án buôn lậu và tiêu thụ hàng hiệu.
Thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ, bà Trinh đang là cán bộ phòng xử lý nợ của Eximbank Sài Gòn.
