Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt giữ bốn đối tượng liên quan về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Hai đối tượng chủ mưu bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, sau nhiều ngày theo dõi và xác minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng chủ chốt. Trong đó có Tất Văn Hào (sinh năm 1977, trú tại 26B đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh) và Lim Choon Foong (tức Nick Lim, sinh năm 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh), đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây.
Qua điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định: Đây là đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với gần 200.000 thành viên tại nhiều quốc gia. Trong đó, hơn 107.000 người là công dân Việt Nam thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đáng chú ý, đường dây này kinh doanh các loại thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Đối tượng Lê Ngọc Mỹ, một mắt xích trong đường dây đa cấp. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết: Chuyên án đang được triển khai với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng An ninh mạng để đấu tranh, triệt phá triệt để.
Cũng theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Tất Văn Hào thành lập và làm đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, đặt trụ sở tại số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Công ty này phân phối các sản phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice, nhau thai hươu Lucenta, kem Bitney Multi Cream... Hào và Lim đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Tất Văn Hào. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Đến thời điểm bị triệt phá, Công ty TNHH Thương mại đầu tư Bitney Việt Nam đã bán ra hàng triệu sản phẩm không phép trong hệ thống kinh doanh đa cấp. Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, tất cả các sản phẩm đều bị đội giá lên gấp hàng chục lần so với giá nhập.
Đặc biệt, trong các năm 2022 và 2023, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm sản phẩm Multi Juice tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang – Bộ Y tế. Kết quả cho thấy sản phẩm có chứa chất Tadalafil – một hoạt chất cấm sử dụng trong thực phẩm, chỉ được phép dùng khi có chỉ định của bác sĩ.
Đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nick Lim. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 ô tô, 15 điện thoại di động, 7 máy tính xách tay, 41.800 hộp trà Multi Juice, 3 con dấu của các công ty liên quan, 1 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng nhiều tài liệu liên quan khác.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
