 |
| Đối tượng Thu, Luận |
Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC 45) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thu SN 1991 và Phạm Đình Luận SN 1993, cùng trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Hai đối tượng bị cáo buộc tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông.
Thời gian gần đây, Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của người dân về việc họ bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên viễn thông gọi vào số điện thoại bàn thông báo nợ cước điện thoại. Khi nạn nhân thắc mắc, chúng giả danh cán bộ công an thông báo nạn nhân đang bị lợi dụng tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý và rửa tiền.
Nhóm đối tượng này yêu cầu nạn nhân rút tiền trong tài khoản, sổ tiết kiệm trong ngân hàng rồi chuyển vào số tài khoản của chúng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng rút sạch và không để lại dấu vết.
Từ ngày 16/8 đến 3/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 9 trường hợp bị lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.
 |
| Tang vật vụ án |
Qua nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, Công an Nghệ An định các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113 của Công an. Với phương thức này, chúng khiến cơ quan chức năng không thể truy xuất số điện thoại gọi để phục vụ điều tra.
Bằng các truy xuất nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các bị hại gửi tiền theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo Công an Nghệ An đã lần ra manh mối.
Ngày 1/9, PC45 đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận khi các đối tượng đang thuê phòng nghỉ tại tỉnh Hưng Yên.
Bước đầu, hai đối tượng thừa nhận được một đối tượng tên Phi (hiện đang ở Đài Loan) thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ. Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ 3. Cứ mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng “hoa hồng” theo thỏa thuận.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Luận và Thu rút từ các tài khoản kể trên là tiền do các bị hại gửi vào.
Lực lượng chức năng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng wifi, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền mặt.
Vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.
