Công an Bắc Ninh làm việc với các nghi phạm. Ảnh Công an cung cấp.
Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của 13.000 người. Trong đó, riêng Bắc Ninh có hơn 300 bị hại, bị chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Trong 60 người bị bắt giữ, cơ quan điều tra xác định có 42 nghi phạm đủ căn cứ để khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người có vai trò chính là: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, quê Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, quê Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, quê Hải Phòng), Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Hải Phòng).
Vòng tròn lừa đảo khép kín '3 Cào'
Theo điều tra ban đầu, băng nhóm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Chúng dùng thủ đoạn giả danh công an cấp huyện, phường, hoặc cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục để gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin CCCD, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế.
Khi có con mồi mắc bẫy, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Trong đó, Trang là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3 thành "một vòng tròn khép kín". Theo nhóm này khai nhận, những kịch bản đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.
Trong đó, Cào 1 sẽ đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho bị hại, thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo, đồng bộ dữ liệu làm căn cước công dân.
Cào 2 sau đó vào cuộc hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo. Nhóm này sẽ hướng dẫn "con mồi" thực hiện các thủ tục liên quan đến CCCD qua ứng dụng hành chính công online. Khi bị hại tin tưởng, chúng đề nghị dùng điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android để truy cập các đường link mạo danh website của cơ quan nhà nước, cài đặt ứng dụng mạo danh. Khi người dùng cài thành công, chúng chiếm quyền điều khiển điện thoại.
Cào 2 ngay sau đó phối hợp với Cào 3 để rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Nhiệm vụ của Cào 3 lúc này là dùng máy tính để truy cập, điều khiển điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền rồi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng.
Đến bước ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của mình.
Sau nhiều pha phối hợp như trên, chúng chiếm đoạt hết tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Nghi phạm Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Nghĩa. Ảnh Công an cung cấp.
Ngoài ra, một trong những mắt xích của đường dây là Mạnh - người được giao nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý nhân sự. Hàng ngày, Mạnh phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần, nếu đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%; Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng lại chia 3.
Nhóm nhân viên khai, mỗi người khi vào công ty được đăng ký một tài khoản Telegram để trao đổi thông tin nội bộ trong quá trình làm việc. Tài khoản này được đặt tên theo mã số do công ty quy định. Tài khoản Telegram chỉ được sử dụng trên máy tính trong thời gian làm việc tại công ty, không được dùng trên điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc.
Sau khi phát hiện các hành vi phạm tội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cát Bi và các địa phương, để bắt giữ các nghi phạm.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
