Trước đó, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an) đã điều tra làm rõ dấu hiệu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), trụ sở chính 41 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Công ty Hoàng Long được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, đã cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí và chiếm đoạt tiền của người lao động.

Để qua mắt các cơ quan chức năng, Công ty Hoàng Long sử dụng hai sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh (vợ của Nghiêm Quốc Hưng), Đặng Thị Phương, kế toán trưởng; Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phối hợp thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.