Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty Cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Thân Đức Lại, cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang bị cáo buộc nhận hối lộ 700 triệu đồng để tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng cho Công ty LanQ.

Theo điều tra, từ năm 2017 đến năm 2021, Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty LanQ đã chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thúy Kim đều đặn mang tiền đến phòng làm việc của ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý.

Việc chi tiền diễn ra vào các ngày 5–6 của tháng đầu quý (tháng 1, 4, 7, 10 hằng năm), thời điểm các cơ sở y tế gửi đề nghị tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sau khi nhận tiền, ông Lại chỉ đạo cấp dưới “ưu tiên” giải ngân cho Công ty LanQ, trong đó có nhiều trường hợp vượt quá tỷ lệ 80% quy định hoặc chưa có đầy đủ hồ sơ, biểu mẫu từ phòng Giám định. Tổng số tiền hối lộ ông Lại nhận trong giai đoạn này là 700 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở hành vi đưa - nhận hối lộ, kết luận điều tra còn làm rõ thủ đoạn gian dối trong hoạt động cung cấp thuốc của Công ty LanQ và Công ty Sơn Lâm. Cụ thể, từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021, Công ty LanQ hợp thức đầu vào thuốc bằng 100 hóa đơn của Công ty Sơn Lâm, trong đó có 86 hóa đơn khống nhằm hợp pháp hóa số thuốc không rõ nguồn gốc mua từ Công ty CQB.

Theo thỏa thuận, Công ty Sơn Lâm cung cấp hóa đơn, bao bì và phiếu xuất kho, còn Công ty LanQ thực chất mua thuốc giá rẻ không có hóa đơn từ đơn vị khác. Sau đó, Công ty LanQ làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm và được BHXH Bắc Giang giải ngân hơn 40 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này là do BHXH chi trả, một phần là của người dân đóng góp.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi Công ty LanQ chuyển khoản thanh toán 51 tỷ đồng theo hóa đơn, phía Công ty Sơn Lâm giữ lại hơn 7 tỷ đồng, rút tiền mặt và trả lại Công ty LanQ phần còn lại để sử dụng vào các khoản chi bất hợp pháp. Toàn bộ hoạt động này được che giấu dưới hình thức hợp đồng mua bán thuốc hợp pháp.

Tổng số tiền chiếm đoạt từ bảo hiểm xã hội và người dân trong vụ án được xác định là 18,1 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Mạnh Quyền bị cáo buộc là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội, còn bị can Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm là người trực tiếp phối hợp, giúp sức và cùng hưởng lợi.

Ngoài Thân Đức Lại, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố thêm 18 lãnh đạo, cán bộ tại các trung tâm y tế, bệnh viện y học cổ truyền trên cả nước với cáo buộc nhận hối lộ để tạo điều kiện cho Công ty LanQ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều địa phương và đơn vị y tế. Các bị can đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình đấu thầu, thanh toán, giám định chi phí khám chữa bệnh để thông đồng, hợp thức hồ sơ, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội.