Triệt phá hai đường dây buôn lậu gần nghìn tỷ đồng

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá hai đường dây buôn lậu quy mô đặc biệt lớn hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố.

Theo C05, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hải Phòng xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng WeChat, Viber cùng nhiều nền tảng trực tuyến để liên lạc, giao dịch và điều hành hoạt động. Đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng mắt xích, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, quá trình điều tra cho thấy các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, che giấu hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Kết quả, toàn bộ đường dây do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu đã bị bóc gỡ. Cùng bị bắt giữ có Nguyễn Thị Oanh, đối tượng được xác định giữ vai trò "bao biên", cùng nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và các đối tượng có dấu hiệu bảo kê cho hoạt động buôn lậu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá gần 3 tỷ đồng cùng 2,7 tỷ đồng tiền mặt.

Điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép qua biên giới, đưa hơn 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn vào nội địa tiêu thụ, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo Điều 188 và 189 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 29/6/2026, C05 phối hợp với Công an TP. Hải Phòng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn lậu, trốn thuế, in, phát hành trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư (SN 1976), Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây. Theo tài liệu điều tra, để vận hành hoạt động buôn lậu, Nguyễn Thị Thư đã sử dụng nhiều thành viên trong gia đình như chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu tham gia quản lý, điều hành các khâu của đường dây.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu làm rõ, từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng, phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh gồm: Buôn lậu, trốn thuế, in, phát hành trái phép hóa đơn và đưa hối lộ. Và khởi tố thêm 13 bị can về các tội in, phát hành trái phép hóa đơn, buôn lậu, đưa hối lộ và nnhận hối lộ.

Việc bóc gỡ thành công hai đường dây buôn lậu không chỉ góp phần ngăn chặn thất thu ngân sách nhà nước, xử lý các hành vi buôn lậu, trốn thuế, đưa, nhận hối lộ mà còn hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm do hàng hóa không qua kiểm dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.