Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin, vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Minh Đạt (Giám đốc công ty Nhất Tín) cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và một số nhân viên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổng số tiền khoảng 70 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, Hồ Minh Đạt cùng vợ được Nguyễn Trung Đức môi giới để nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng của bà Ngọc (ngụ phường Tam Long, TP.HCM). Thỏa thuận giữa các bên xác định tỷ lệ ăn chia lợi nhuận dao động từ 30% đến 50% dựa trên tổng số tiền thực tế thu hồi được từ phía con nợ. Sau khi lập "hợp đồng", vợ chồng Đạt chỉ đạo nhóm nhân viên triển khai các "chiến dịch gây áp lực" bằng cách tổ chức nhóm người đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bị hại tại khu vực phường Tam Long và chợ Bà Rịa để thực hiện các hành vi đe dọa.
Hồ Minh Đạt cầm đầu dường dây đòi nợ thuê tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM.
Dữ liệu từ cơ quan Công an ghi nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10/2025, Công ty Nhất Tín đã huy động nhiều nhóm nhân viên mặc đồng phục, di chuyển bằng ô tô đến túc trực thường xuyên trước cửa hàng của nạn nhân.
Nhóm này thay phiên nhau bám sát địa bàn, tụ tập đông người và sử dụng các biện pháp gây sức ép liên tục. Quá trình hoạt động, một số thành viên còn có các hành vi hành hung, đập phá tài sản, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý của người thân cũng như đội ngũ nhân viên phía bị hại.
Căn cứ vào các tài liệu và vật chứng thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức cùng 8 bị can thuộc Công ty Nhất Tín về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Tang vật bị tạm giữ gồm nhiều bộ hợp đồng mua bán nợ, con dấu pháp nhân, đồng phục và các phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra dường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp, đồng thời truy xét các đối tượng còn lại đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.
