Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào thượng nghị sĩ Campuchia Kok An, cáo buộc chính trị gia này đã sử dụng ảnh hưởng và các mối quan hệ để bảo kê cho một mạng lưới các đối tượng lừa đảo.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc bộ này cho biết ngày 23/4 (giờ địa phương) rằng sẽ áp dụng biện pháp đối với ông An cùng 28 cá nhân và tổ chức trong mạng lưới liên quan. Nhóm này bị cáo buộc đã dụ dỗ công dân Mỹ chuyển giao số tiền lớn thông qua các chiêu trò gian lận.
Thượng nghị sĩ Campuchia người hiện đang bị Mỹ cáo buộc về hành vi sử dụng ảnh hưởng chính trị để bảo kê cho mạng lưới các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: X.
“Bằng cách sử dụng chiêu bài kết bạn hoặc thiết lập quan hệ tình cảm, các đối tượng lừa đảo này dụ dỗ những người Mỹ dễ bị tổn thương chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của họ dưới dạng tài sản số, với lời hứa về cơ hội đầu tư và lợi nhuận cao, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố.
Các trung tâm lừa đảo đã bùng phát trên khắp Đông Nam Á kể từ sau đại dịch COVID-19 vào đầu những năm 2020, khi các khu vui chơi giải trí như sòng bạc gặp khó khăn trong hoạt động do du lịch sụt giảm. Một số cơ sở đã chuyển sang hoạt động trực tuyến, triển khai các chiêu trò số để lừa đảo người dân trên toàn thế giới.
Các chuyên gia nhân quyền cũng chỉ ra xu hướng các đường dây lừa đảo dụ dỗ lao động vượt biên, sau đó ép buộc họ làm việc như những kẻ lừa đảo trong các khu phức hợp biệt lập.
Ước tính của Mỹ cho thấy có thể có tới 300.000 người bị cuốn vào ngành công nghiệp này trên toàn khu vực, trong đó có những người không tự nguyện.
Trong thông báo hôm 23/4, Bộ Tư pháp Mỹ mô tả cách một số nạn nhân bị dụ sang Thái Lan với lời hứa việc làm, sau đó bị buôn bán qua biên giới sang Myanmar hoặc Campuchia.
Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc thượng nghị sĩ Kok An đã vận hành các trung tâm lừa đảo trong các sòng bạc và khu văn phòng “được cải hoán phục vụ hoạt động gian lận”.
Quốc hội Campuchia gần đây đã thông qua một đạo luật nhằm tăng cường đấu tranh với các vụ lừa đảo mạng, trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng buộc nước này phải mạnh tay trấn áp các mạng lưới phi pháp.
Tuy nhiên, một số đường dây lừa đảo được cho là có liên hệ với các nhân vật có thế lực trong giới chính trị và kinh doanh.
Công tố viên Mỹ Jeanine Pirro khẳng định sẽ không có “vùng miễn trừ” cho những kẻ lừa đảo này. “Những đối tượng nhắm vào người Mỹ từ nước ngoài có thể tin rằng họ không thể bị truy đến”, bà Pirro nói trong một tuyên bố, đồng thời cam kết đội ngũ của bà “đang nỗ lực để đảm bảo các tội phạm này không thể hoạt động mà không bị trừng phạt, bất kể họ ở đâu trên thế giới”.
Trước đó, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt vào tháng 9 nhằm vào 20 công ty và doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ các trung tâm lừa đảo tại những quốc gia như Campuchia và Myanmar.
“Xóa bỏ gian lận là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm tới các đối tượng lừa đảo và các trung tâm scam đã đánh cắp hàng tỷ USD từ những người Mỹ lao động chăm chỉ, bất kể chúng hoạt động ở đâu hay có quan hệ rộng đến mức nào”.
