Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Các bị can gồm bà Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1962), nguyên Tổng Giám đốc; bà Trần Thị Kiều Oanh (SN 1957), nguyên Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Minh Hải Dương (SN 1973), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh, hiện là Phó Tổng Giám đốc công ty. Cả ba bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2010, khi còn đương chức, ba bị can đã họp Hội đồng thành viên Công ty và thống nhất thực hiện chủ trương trái quy định pháp luật.

Cụ thể, giao Phòng Kế toán thu tiền bán vé số từ các đại lý nhưng không hạch toán ngay vào doanh thu công ty. Thay vào đó, số tiền này được "treo nợ" và dùng để mở sổ tiết kiệm ngân hàng. Việc làm này dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước với tổng thiệt hại được xác định lên đến hơn 70 tỉ đồng.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình điều tra vụ án hình sự được khởi tố từ ngày 5/6/2024, liên quan đến hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính tại doanh nghiệp nhà nước. Cần nhấn mạnh rằng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu không phải lần đầu vướng vào bê bối tài chính nghiêm trọng.

Trước đó, năm 2019, Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng của công ty đã bị tuyên phạt 26 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng trái phép tài sản", sau khi lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng nhằm trả nợ và tiêu xài cá nhân. Vụ việc này còn có sự tiếp tay của hai cán bộ ngân hàng.