Tối 15/11, nguồn tin từ công an cho biết vừa phát hiện ba đối tượng là Nguyễn Kim Bằng (1958, ngụ phòng số 5, chung cư Màu Xanh, số nhà 540/1, đường CMT8, P11, Q3); Cao Nguyên Thanh (1975, HKTT số 26/4 ,đường Lê Đại Hành, P1, TP Mỹ Tho -Tiền Giang, tạm trú số nhà 120/9 ,đường Cao Lỗ ,P4 ,Q8) và vợ Bùi Ngọc Diệp (1976, HKTT ấp Bình Hoà A ,xã Tam Bình ,huyện Cai Lậy ,tỉnh Tiền Giang – tạm trú cùng Thanh) đang tiến hành lừa đảo người dân và bị người dân tố cáo.

Trước đó, vào ngày 14/11, người dân cho biết tại quán Thu Nga (số nhà 558/12 đường Bình Qưới, P28 ,Bình Thạnh) ba tên Bằng, Thanh, Diệp tổ chức kinh doanh lừa đảo qua mạng trên Website www.colonyinvest.com đang ăn uống. Công an mời  ba đối tượng này về giải quyết thì có 13 người là bị hại đứng ra tố giác. Qua làm việc, công an kiểm tra tang vật là máy tính xách tay, ĐTDĐ và một số phương tiện có lưu trữ tài liệu cho thấy có họ có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tài chính qua mạng.