Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Đạt (Trưởng phòng khách hàng một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy), Đào Thị Phương Thảo (Phó trưởng phòng) và Phạm Vinh Quang (nhân viên) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng", quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Ba đối tượng bị bắt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Ảnh: CAHP.
Được biết, đây là diễn biến mới nhất khi mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV", phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng sau khi thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo điều tra, Trần Huy Cường (53 tuổi, nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên) đã dùng 40 sổ đỏ của dự án Anh Dũng IV làm tài sản thế chấp để vay vốn tại một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy. Dù các khoản vay này không đủ điều kiện cấp tín dụng, nhưng nhóm của Đạt đã bàn bạc, làm giả các chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ, giúp Cường được giải ngân trái quy định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan Công an xác định hành vi của nhóm cán bộ ngân hàng đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận sai phạm.
Liên quan vụ án này, trước đó Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố Trần Huy Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình mở rộng, cơ quan điều tra còn phát hiện đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia do Phạm Thị Thanh (55 tuổi) cầm đầu.
Đối tượng Thanh bị cáo buộc cho nhiều người vay hơn 300 tỷ đồng với lãi suất "cắt cổ", thu lời bất chính hơn 27 tỷ đồng. Hiện đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Hai đồng phạm khác của Thanh là Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng đã bị bắt về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
